Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering er en vigtig samfundsopgave, som vi i Totalbanken tager meget alvorligt. Vi arbejder løbende for at leve op til lovgivningen, og dermed bidrage til, at Totalbanken ikke bliver anvendt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Med udgangspunkt i det kendskab vi har til vores kunder, arbejder vi på løbende af identificere mistænkelig og atypisk adfærd hos vores kunder. Vi overvåger løbende kunder og transaktioner med udgangspunkt i det kendskab, vi har til vores kunder. Vi underretter Sekretariatet for Økonomisk Kriminalitet (SØIK) om eventuelle mistænkelige forhold.

Vi bakker op om sektorinitiativer inden for hvidvask blandt andet via samarbejdet i vores datacentral BEC.

Totalbanken sikrer, at bankens ansatte, herunder ledelsen modtager den nødvendige undervisning og certificering i kravene i hvidvaskloven.

Hvidvaskansvarlig i Totalbanken er bankdirektør Ivan Sløk.