Bestyrelsen i Totalbanken

Det følger af vedtægterne, at Bankens generalforsamling vælger repræsentantskabet, der danner en stående aktionærrepræsentation. Repræsentantskabet vælger Bankens bestyrelse fra sin midte, dog kan der vælges ét bestyrelsesmedlem uden for repræsentantskabet. Repræsentantskabet består af 10 til 20 medlemmer efter generalforsamlingens beslutning.

Bankens bestyrelse består af 4-6 repræsentantskabsvalgte medlemmer efter repræsentantskabets beslutning samt 2 medarbejdervalgte medlemmer i henhold til selskabslovens bestemmelser, herunder bekendtgørelse om medarbejder-repræsentation i aktie- og anpartsselskaber. Bestyrelsen overvejer løbende, om antallet af bestyrelsesmedlemmer og sammensætningen er hensigtsmæssig set i forhold til Bankens behov.

Bestyrelsen holder møde minimum hver måned og derudover mødes bestyrelsen så ofte som det er nødvendigt.

Både repræsentantskabs- og bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år ad gangen. Dog afgår hvert år henholdsvis 1/3 af de repræsentantskabsmedlemmer og 2 af de repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer, der har fungeret længst i den igangværende valgperiode. Mellem flere medlemmer, der har fungeret lige længe, bestemmes afgangen ved lodtrækning.

Valgperioden på 3 år, der er besluttet af Bankens aktionærer, skal sikre kontinuitet i repræsentantskab og bestyrelse. Bestyrelsen har overvejet, om indførelse af en valgperiode på et år vil være hensigtsmæssig, men finder det af ovenstående årsager ikke velbegrundet.

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 4 år ad gangen og har samme rettigheder, pligter og ansvar som de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Der gælder en aldersgrænse på 70 år for medlemskab af repræsentantskabet. Aldersgrænsen gælder dermed også for Bankens bestyrelse.

Banken benytter generelt ikke udvalg og komitéer, idet bestyrelsen finder, at bestyrelsens mødefrekvens muliggør, at alle væsentlige drøftelser og beslutninger kan træffes af den samlede bestyrelse.

I henhold til ”Bekendtgørelse om revisionsudvalg for finansielle virksomheder” har Banken etableret et revisionsudvalg, der består af den samlede bestyrelse. Bestemmelsen om, at ét medlem skal være uafhængig af Banken og have særlige kvalifikationer inden for revision eller regnskabsvæsen, opfyldes jf. nedenfor.

Bestyrelsesmedlemmers øvrige ledelseshverv fremgår af Bankens årsrapport.

	Formand for bestyrelsen Entreprenør Poul Juhl Fischer, Aarup Født 1948 Indtrådt i bestyrelsen i 1990 Senest genvalgt i 2011 Valgperioden udløber i 2014
	Næstformand for bestyrelsen Advokat Merete Vangsøe Simonsen, Odense Født 1967 Indtrådt i bestyrelsen i 2011 Valgperioden udløber i 2013 Det er bestyrelsens vurdering, at Merete Vangsøe Simonsen er uafhængig i overensstemmelse med definitionen i ”Anbefalinger for god selskabsledelse” af 16. august 2011.
	Medlem af bestyrelsen Borgmester Finn Brunse, Tommerup Født 1950 Indtrådt i bestyrelsen i 2004 Senest genvalgt i 2011 Valgperioden udløber i 2014 Det er bestyrelsens vurdering, at Finn Brunse er uafhængig i overensstemmelse med definitionen i ”Anbefalinger for god selskabsledelse” af 16. august 2011.
	Medlem af bestyrelsen Direktør Claus Moltrup, Langeskov Født 1968 Indtrådt i bestyrelsen i 2013 Valgperioden udløber i 2016 Det er bestyrelsens vurdering, at Claus Moltrup er uafhængig i overensstemmelse med definitionen i ”Anbefalinger for god selskabsledelse” af 16. august 2011.
	Medlem af bestyrelsen Statsaut. Revisor* Peter Schak Larsen, Odense Født 1946 Indtrådt i bestyrelsen i 2009 Senest genvalgt i 2012 Valgperioden udløber i 2015 Peter Schak Larsen er formand for Bankens revisionsudvalg. Det er bestyrelsens vurdering, at Peter Schak Larsen er regnskabs- og revisionskyndig i henhold til bekendtgørelse nr. 1389 af 22. december 2008 om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet. Det er bestyrelsens vurdering, at Peter Schak Larsen er uafhængig i overensstemmelse med definitionen i ”Anbefalinger for god selskabsledelse” af 16. august 2011. * med deponeret beskikkelse
	Medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen Bankfuldmægtig Gitte N. Stentebjerg, Aarup Født 1957 Indtrådt i bestyrelsen i 2013 Valgperioden udløber i 2017
	Medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen Investeringsrådgiver Claus Lyngbakke-Hellesøe, Odense Født 1977 Indtrådt i bestyrelsen i 2005 Senest genvalgt i 2009 Valgperioden udløber i 2013